作者：钟亚雅 田晓康 新闻来源：正义网
该诈骗团伙发布的广告。
长达1076页54万余字的检察机关意见书。
检方办案组成员听取律师意见。
正义网广州8月31日电(记者钟亚雅 通讯员田晓康)8月28日,广东省广州市花都区检察院经过审查,对以犯罪嫌疑人徐某、蒋某为首的诈骗犯罪集团做出审查决定,依法批准逮捕该集团55名成员。
前不久,广州市公安局花都区分局经过缜密侦查,一举破获了某知名网店“代运营”特大网络诈骗案,经过周密部署,警方于2017年7月21日在广西南宁、广东广州两地同时展开抓捕行动,共计抓获犯罪嫌疑人96名。
自2014年起,犯罪嫌疑人徐某、蒋某等人经密谋后,以专门从事网络诈骗为目的,先后注册成立了“杭州博驰信息科技有限公司、广西米古信息科技有限公司、广西光线信息科技有限公司、广州优土信息科技有限公司、广州瀚聚信息科技有限公司、广州美特信息科技有限公司、广州市茂加进出口贸易有限公司、广州美特信息科技有限公司、广州魅蓝信息科技有限公司”等多家公司,以上述公司为伪装,招聘工作人员组成犯罪集团,以提供“网店代运营”服务的名义在互联网上大肆进行诈骗犯罪活动。
为逃避打击,该犯罪集团数年来先后辗转杭州、南宁、广州等多地,其作案延续时间之长、波及范围之广、受害人数之多,为近年来诈骗类案件罕见。
该犯罪集团实施诈骗的方式对被害人具有极强的迷惑性:首先由公司广告部人员负责查找、联系具有一定影响力的微信公众号,然后在这些微信公众号上发布广告,宣称其公司具有强大的实力为被害人提供“网店代运营”服务,不明就里的被害人通过扫描或识别广告上的二维码就会与其销售人员取得联系,销售人员随即以所谓的电商指导老师的名义(均使用假名)、通过使用发送利用软件制作的虚假聊天记录截图、“成功案例付款截图”等多种手段,向被害人推销服务套餐(分别有经济型3300元、实用型6300元、创业型15300、vip型23300及更高层次的城市代理人等),一旦被害人上钩,销售人员就会让被害人先支付小额定金并同时发给被害人一个付款二维码,而该二维码是由犯罪集团的财务人员利用软件生成,具有随机虚构收款人的功能,付款人无法获悉真正的收款人身份信息。此时,为了进一步打消被害人的疑虑,销售人员会主动提出与被害人签订一份所谓的电子合同,以增加被害人的信任并继续通过上述方式向被害人收齐尾款。收款成功之后,销售人员即教授被害人在互联网上开设淘宝网店。网店开设之后,该犯罪集团会安排其技术部美工、客服、数据、等级等人员对被害人的网店进行装修和所谓的运营。其中客服人员直接与被害人联系,负责应付被害人就日常经营活动所提出的各种问题;数据人员则负责在大型电商平台搜集、整理相应商品信息资料并制作成数据包备用(即将数据包生成链接上传至电脑软件上,再复制到其所谓的公司官网上,已备被害人下单订货),等级组则通过刷单、发空包、“爆款”等方式虚假提高目标网店的销量和浏览量,或通过修改其官网后台数据蒙蔽被害人,使被害人误以为其公司经营状况良好,具有相当实力。
而当被害人发现实际上并不能赚到钱而向销售人员反映或要求退款时,这时销售人员就会劝说被害人购买其公司更高级别的服务套餐,如被害人坚持退款,则敷衍搪塞或直接推给所谓的公司售后负责处理,而售后人员则继续通过拖延时间、推诿搪塞、混入被害人组建的微信维权群探听消息，并散布消极言论打击被害人维权信心等方式阻止被害人维权。同时,该犯罪集团还通过向部分被害人小额退款并随即拉黑、删除的方式分化瓦解被害人群体,以达到掩盖其犯罪行为并继续实施诈骗的目的。
目前,仅初步查明的被害人就有107名,据不完全统计,被骗金额共计约230万余元,另获悉,仍有数百名被害人正在向当地警方备案。
据悉,案件涉案人数和受害人数众多,网络电子证据量非常大,仅其中一名主犯的微信聊天记录截图就多达两千多页,为确保大量电子证据的及时收集、转存和审查,广州市花都区检察院专门组建了该院有史以来最大规模的检察官办案组,由3名员额检察官和4名检察官辅助人员组成,并指派专门技术人员负责案件电子文档、电子数据的证据收集传输保存工作,确保审查工作高质高效。
“我们利用互联网即时通讯软件建立侦捕工作群,确保所有办案人员二十四小时联系畅通,极大地提高了提前介入的及时性和有效性。”该院副检察长赵栩告诉记者,“本案被害人人数众多、被骗钱款数额特别巨大,且随着越来越多的被害人被找到或自行报案,犯罪分子攫取的赃款数额还有可能继续增加。”
作为一种新兴行业,互联网电子商务目前正处在前所未有的大发展时期,难免出现良莠不齐、鱼龙混杂的现象,很多个人创业者对于所谓的“网店代运营”缺乏全面深入的了解,强烈的创业热情容易为不法分子所利用,从而遭受巨大的经济损失。
在此,检察官提醒创业者,准备涉足“网店代运营”之前,一定不要省投入和嫌麻烦,而要多方验证代运营公司的资质和各种信息,务必要进行实地考察,对代运营公司经营地址、官网、电话号码、qq号码、经营实力、行业内的声誉等等都要做到心中有数,对于那些过分夸大效果、过分承诺、合同条款简陋、不给开具发票的所谓公司就要留心了,对于销售人员发送的所谓“成功案例”千万不可轻信。如果一旦受骗,记得一定及时报警,保留好证据并提供给警方。接下来,检察机关还将会进一步加强与公安、法院、电信、工商等司法机关和行政机关的沟通配合,依法从重从快打击电信网络诈骗犯罪,保护人民群众的合法财产权益不受侵犯。