广州37号文外汇登记和odi备案审批要求-境外指南
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感 和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感 和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的 和地区;2.发生战争、内乱的 和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的 和地区;4.其他敏感 和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国 利益和 安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节 终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是 前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
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拓展阅读
在“一带一路”教育行动的推动下，我国积极与沿线 开展教育交流与合作领域的政策沟通。截至2017年4月，我国先后与46个 和地区签署了学历学位互认协议，其中涉及中东欧、东南亚等“一带
一路” 25个；与37个沿线 签订了45个双边多边教育领域合作协议（见表3）。[3]在推进落实学历学位互认的过程中，除签订学历学位互认协议外，我国还积极落实联合国教科文组织《亚太地区
承认高等教育资历公约》等认证标准，提升政策联通水平。
表3 与“一带一路”沿线 签署教育相关合作文件的情况
地区 沿线 签订学历学位互认协议的 签订教育协议的
中东欧（16国） 波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚、马其顿 波兰、立陶宛、爱
沙尼亚、拉脱维亚、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、捷克 罗马尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、塞尔维亚、匈牙利、斯洛文尼亚
东南亚（10国） 新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱、菲 泰国、越南、菲、马来西亚、印度尼西亚 印度尼西亚、马来西亚、新加坡、文莱、菲、缅、泰国
、老挝、柬埔寨、越南
中亚（5国） 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦 哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦 吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌
兹别克斯坦、塔吉克斯坦
独联体（7国） 俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦 俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、亚美尼亚 白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦、格鲁吉亚
、乌克兰、俄罗斯
南亚（8国） 印度、巴基斯坦、孟加拉国、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔、不丹 斯里兰卡 印度、巴基斯坦、孟加拉国、马尔代夫
东亚（1国） 蒙古国 蒙古国 蒙古国
西亚（18国） 伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯、埃及 埃及 以色列、
巴勒斯坦、沙特阿拉伯
注：埃及地跨亚非两洲，大部分领土在非洲，为方便统计，此处将其纳入西亚。
资料来源：根据教育部2017年2月19日新闻发布会“介绍教育'一带一路'有关工作情况”的散发材料整理。
在与沿线 签订教育相关合作文件的同时，我国也在积极为教育合作的畅通做努力。为支持科研人员扩大和加深国际学术交流，2016年6月，教育部和中央外办等部门联合起草了《关于加强和改进教学
科研人员因公临时出国管理工作的指导意见》。该意见提出对教学科研人员出国开展学术交流活动要区别对待，科学统筹，优化其审批程序，从而推动国际科研学术交流渠道的畅通。
（三）丰富国别研究，夯实教育合作基础
“一带一路”教育合作的顺利、有效开展不仅需要国际、国内相关政策准备和对接，还需要对相关沿线 社会、经济、文化等多个方面有充分了解。通过推进沿线 语种外语人才培养、深化沿线国
家和区域研究，“一带一路”教育合作的基础不断得以加深。
从“一带一路”沿线 构成来看，很多 的官方语言并非英语、法语等大语种。“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”，心相通首先要能对话和理解。作为我国外语人才培养的重要基地，北京
外国语大学通过与教育部签署合作协议的方式获得大量支持，深化和开拓了外语人才培养的途径，包括引进国外师资、公派留学、与国外高校开展合作等。2015年12月，北外校长彭龙提出“力求到2020
年覆盖世界上主要地区的语言，涵盖所有与我国建交 语言，其中包括大量‘一带一路’沿线 语言”的目标。[4]经过两年的努力，2018年北外外语专业将达到94种，覆盖所有沿线 。
另外，我国也在积极推动对沿线 的国别研究，深化对沿线社会、经济、文化、政策等各方面的理解，为进一步推进教育合作提供基础和支撑。据统计，截至2017年4月，设立的141项专项研究课题中
，有70项涉及“一带一路”的46个沿线 。[5]成立“一带一路”沿线 研究智库联盟，集合国内17家一流科研单位，共同推进对沿线 系统深入的研究，目前已经形成系列智库报告66本。[6]
（四）深化双向留学，推动留学规模与质量的提升
留学教育是教育国际化的一个重要方面，是获取优秀国际人才的重要渠道和培养创新人才的重要平台。自容闳开我国留学教育先河以来，尤其是改革开放以来，我国留学教育和相关政策长期以“走出去
”“回得来”为主要方向，来华留学相对较弱。“一带一路”倡议的提出为我国留学教育发展注入新的动力，推动我国留学教育进入新的发展阶段，为深化双向留学提供了发展机遇和平台，留学规模和
质量稳步提升。
从统计数据来看，2016年中国学生出国留学人数达到54.45万人，留学目的地呈现多元化。自“一带一路”倡议提出以来，我国持续加大对中国学生到“一带一路”沿线 留学的支持力度，2012年以来
共有35万多人到沿线 留学（其中 公派1.19万人）。[7]
在大力支持中国学生到“一带一路”沿线 留学的同时，我国也通过推进实施《留学行动计划》、设立奖学金、优化来华留学政策法规环境、建设专业人才培养专业和课程等政策措施，提升来华留学
吸引力，扩大沿线 来华留学规模。2016年我国设立了“丝绸之路”中国政府奖学金，每年资助1万名沿线 新生来华学习或研修，这势必推动沿线 来华留学规模的扩大。2016年来华留学生44.3
万人，覆盖了205个 和地区，分布在全国31个省、自治区、直辖市[8]，其中，“一带一路”沿线 来华留学生20.8万人，同比增加13.6%。2016年获得中国政府奖学金人数前10位 依次是巴基斯
坦、蒙古国、俄罗斯、越南、泰国、美国、老挝、韩国、哈萨克斯坦和尼泊尔，“一带一路”沿线 学生占61%。2016年中国政府奖学金获得者中69%为硕博研究生[9]，这对提升来华留学质量无疑具有
积极的作用。
产业在促进教育合作中发挥着纽带和驱动作用。我国在大力吸引来华留学生的过程中，注重与沿线 的发展战略和人才需求相对接、与产业发展相对接，哪里有需求哪里就有教育合作的触角。例如，
伴随我国高铁走出国门，轨道交通专业人才需求凸显，鉴于此，中国路桥工程有限责任公司联合北京交通大学，为肯尼亚培养专业人才。北京市设立“一带一路” 人才培养基地项目，通过人才培养
和学科专业建设两大途径吸引沿线 硕博研究生、教育管理专门人才、高端技术技能人才来京学习交流。
（五）教育拥抱国际，共创合作办学新格局
在新时代，中国教育借着“一带一路”倡议的春风，以更为开放的姿态融入国际社会，围绕“提质增效、服务大局、增强能力”，通过提升合作办学质量和水平，在 、地方和院校的共同努力下形成
了合作办学的新格局。截至2017年4月，我国共有各类经审批的中外合作办学项目2539个，其中，本科以上项目1248个，高职高专层次项目928个，涌现出一批示范性中外合作办学项目，例如深圳北理莫
斯科大学、浙江大学爱丁堡联合学院等15个中外合作办学机构和57个合作办学项目。在“请进来”的同时，我国教育也在积极“走出去”，境外办学稳步推进。截至2016年，我国高校已经在境外举办了4
个教育机构（分别是2011年设立的老挝苏州大学、2013年设立的厦门大学马来西亚分校和云南财经大学曼谷商学院、2014年设立的北京语言大学东京学院）和98个办学项目，大部分分布在“一带一路”
沿线 。[10]
此外，作为中外合作建立的非营利性教育机构，孔子学院/课堂也应属于合作办学的一种形式。截至2016年12月31日，全球共有孔子学院512所、孔子课堂1073个，覆盖140个 和地区，其中，“一带一
路”沿线 中有51个 设立了134所孔子学院和127个孔子课堂。[11]孔子学院/课堂为“一带一路”建设提供了文化、语言等基础性支撑，同时也助力中国教育“走出去”。
（六）加强科研合作，提升科技国际协同创新能力
科研合作与学术交流合作是教育合作的重要组成部分，也是应对人类共同面对的科技挑战与世界性问题的必然之举。中外科学家协同合作、联合攻关重大科研问题，不仅有助于提升我国参与全球治理和
竞争的能力，也有助于我国科技创新影响力的提升。科技部相关统计显示，截至2017年3月，我国共认定29个国际创新园、169个国际联合研究中心、39家国际技术转移中心和405家示范型国际科技合作基
地，形成了不同层次不同形式的国际科技合作与创新平台。这些国际科研和创新合作项目中不乏“一带一路”沿线 的参与，例如，2013年9月成立的中国—东盟技术转移中心（cattc）等。在认定国
家国际科技合作基地的过程中，科技部明确要求“各单位应优先支持‘一带一路’科技创新合作重点领域、参与和发起国际大科学计划和大科学工程的国合基地”，为加强与“一带一路” 的科研合
作奠定良好基础。
此外，在推进“一带一路”建设的过程中，我国高校也充分发挥其在学术和科研领域的优势，倡导建立了一批教育合作交流组织，为各个领域和区域内教育合作的有序开展提供支持，例如，新丝绸之路
大学联盟、“一带一路”高校联盟、“一带一路”音乐教育联盟、“一带一路”职教联盟、“一带一路”产教协同联盟等（见表4）。同时，部分科研院所也积极行动，主动参与“一带一路”教育合作，
例如，中科院2016年初启动实施《中国科学院“一带一路”国际科技合作行动计划》，2017年5月出台《中科院共建“一带一路”国际科技合作行动方案》，对中科院参与“一带一路”建设进行顶层设计
。
表4 部分“一带一路”教育合作交流国际组织情况
组织名称 成立时间 发起方 成员数 重要文件
新丝绸之路大学联盟 2015.5.22 西安交通大学 国内外128所大学 《西安宣言》
“一带一路”高校联盟 2015.10.17 复旦大学、北京师范大学、兰州大学和俄罗斯乌拉尔国立经济大学、韩国釜庆大学等46所中外高校 国内外126所高校 《敦煌共识》
“一带一路”职教联盟 2017.6.4 中国职业技术教育学会及20所高等院校 39所职业院校、29个行业企业单位、3个政府单位 —
“一带一路”产教协同联盟 2017.6.9 中国教育国际交流协会、宁波市教育局和宁波职业技术学院 76家高职院校、13家企业以及有色金属工业协会等多个行业组织 —
“一带一路”音乐教育联盟 2017.5.5 中央音乐学院、教育部 20所国内外音乐院校 —
“丝绸之路”农业教育科技创新联盟 2016.11.5 西北农林科技大学 59所高校和科研机构 《杨凌宣言》
“一带一路”人才培养校企联盟 2017.7.27 “留学中国预科教育联盟”“中国—东盟教育培训联盟”联合知名出海中资企业、行业协会、中外商会、各类企业联盟等 50余所高校和上百
家企业 《贵阳宣言》
资料来源：根据各组织相关新闻报道整理。
三 “一带一路”教育合作面临的问题和挑战
党的十九大报告中5次提到“一带一路”，足以说明“一带一路”建设在我国当前经济社会发展中的重要地位。如前所述，“一带一路”教育合作已经在多个方面取得了一定的进展和成果，从文化理解、
人才培养、学术交流等多个角度为“一带一路”提供了智力支持。但我们也必须要看到，深入推进“一带一路”教育合作还面临国内外多方面的挑战。
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